广脉科技(838924) - 2025年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-107 广脉科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：陈勤女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合公司实际情况和发展需要，公司将不再设置监事会及监事，因此免去熊小列第 四届监事会职工代 ...