国瓷材料(300285) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第六届董事会董事，与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事王晓红女士，共同组成公司第六届董事 会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-055 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 2025 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届 董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：张曦（董事长）、张兵（副董事长）、秦建民、宋锡滨、 陈汉、王晓红（职工 ...