陕天然气(002267) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-039 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意该议案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加 表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司 签订物资供应协议形成关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》（公告编号： 2025-040）。 第六届董事会 ...