国瓷材料(300285) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-054 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 9 月 11 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第一 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 9 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本次会议由 9 名董事共同推举张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 山东国瓷功能材料股份有限公司 1.00 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举张曦先生为第六届董事会董事长，同时选举张曦先生 为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通 ...