楚天科技(300358) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与 度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票， 中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括 持有公司股份的董事和高级管理人员。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 15:00； （2）网络投票时间： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、2025 年 8 月 28 日公司披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》， 本次股东会无新增、更改、否决议案的情况。 3、本次股东会议案为特别决议事项，应由出席 ...