汇洁股份(002763) - 2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-026 深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00开始。 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年9月15日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年第一次临时股东 会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持。 通过现场和网络投票的中小股东 86 人 ...