北信源(300352) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-065 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第三次临时 股东会的通知已于2025年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊 登公告（公告编号：2025-062）。 2、召开和出席情况 公司 2025 年第三次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 在北京 市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。 本公司及董事会全体成员保证信 ...