中航高科(600862) - 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第六次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－037 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会 2025 年第六次会议以电子邮件或书面方式通 知，并于 2025 年 9 月 15 日下午 4 点在北京市顺义区航空产业园中国 航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到 董事 8 人，实到 6 人，董事肖世宏、张建均因公务，分别委托董事田 铁兵、独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞 成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面 投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条 款的议案》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关 ...