四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-066 重庆四方新材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议通知豁免时间要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董 事会成员后，以电话、口头方式通知，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。全体董事共同推选李德志先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 (三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 ...