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福建水泥(600802) - 福建水泥第十一届董事会第一次会议决议公告
FJCFJC(SH:600802)2025-09-15 11:15

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-030 福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《公司章程》,董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四 个委员会,不再设预算委员会。根据董事会专门委员会实施细则,专 门委员会成员由董事长提出方案,主任委员由专门委员会各自选举产 1 生。经董事会审议,同意各专门委员会具体组成如下: 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场方式召开。本次会 议通知及会议材料于 2025 年 9 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子 邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议 由王振兴董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。 ...