南方传媒(601900) - 南方传媒2025年第一次临时股东大会会议材料

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、 监事及高级管理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始， 报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 三、审议股东大会议案 南方出版传媒股份有限公司 601900 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 9 月 23 日 南方出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 3:00 （一）宣读议案 1.关于修订《公司章程》的议案 6.关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的 议案 7.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 （二）股东及股东代表发言，回答问题 （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.关于修订《关联交易管理制度》的议案 （四）对议案进行审议和 ...