欣贺股份(003016) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-062 时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-061）。 欣贺股份有限公司 除增加上述临时提案外，本次股东大会不存在否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的所有议案 对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、公司于2025年8月29日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-055）。2025年9月4日，公司第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于补选董事的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东欣贺 国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时 股 ...