四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

重庆四方新材股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-067 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关 于换届选举独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会成员。 为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，决 定于同日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第一次会议。本次会 议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容的前 提下参加了表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。现将 具体情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，分别是李德志先生、李海明先生、谢涛 先生 ...