欣贺股份(003016) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-063 欣贺股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董 事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公 司章程》相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经全体与会 职工代表表决，选举陈国汉先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事， 任期至第五届董事会届满日止。 陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会 职工代表董事。陈国汉先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。 ...