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泓淋电力(301439) - 关于独立董事补选完成的公告

独立董事宋文山先生、刘祥臣先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成 员的比例低于三分之一,为确保公司独立董事人数及构成满足《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定,宋文山先生、刘祥臣先生离任将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事之 前,宋文山先生、刘祥臣先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的 相关职责。 2025 年 9 月 15 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》,同意补选孟红女士、岳振明 先生为第三届董事会独立董事,孟红女士担任公司第三届董事会审计委员会主任 委员和薪酬与考核委员会委员职务,岳振明先生担任公司第三届董事会提名委员 会主任委员、审计委员会委员和战略与 ESG 委员会委员职务,任期自公司股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止(简历见附件)。 特此公告。 证券代码:301439 证券简称:泓淋电力 公告编号:2025-044 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何 ...