中航高科(600862) - 中航高科独立董事工作制度（修订版）

第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （2025 年 9 月 15 日修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之 一独立董事，独立董事中至少有一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董 事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和 ...