中航高科(600862) - 中航高科董事会议事规则（修订版）

中航航空高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月 15 日修订) 第一章 总则 第五条 公司董事的任职条件应符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》的规定。 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会会议的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他有关人员。 第二章 董事 第三条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，并履 行其作出的承诺。 第四条 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 ...