中航高科(600862) - 中航高科战略委员会实施细则（修订版）

中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一章 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第七章 公司规划管理部门、投资部门、证券事务部门为战略委 员会提供日常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八章 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提 ...