中航高科(600862) - 中航高科提名委员会实施细则（修订版）

中航航空高科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空高科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举， 并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门、证券事务部门为提名委员会提供日 常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...