中天服务(002188) - 重大信息内部报告制度（2025年9月修订）

中天服务股份有限公司 重大信息内部报告制度 中天服务股份有限公司 第五条 公司重大信息包括但不限于公司、控股子公司、分支机构出现、发生或即将发生 的以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公 司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报 ...