中天服务(002188) - 内部控制制度（2025年9月修订）

中天服务股份有限公司 内部控制制度 中天服务股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制订本制度，本制 度同时适用于公司控股子公司。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单 位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 （ ...