大连友谊(000679) - 董事会议事规则（2025年9月）

第一条 为规范和完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规定及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。， 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股东和公司利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展 第三条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 1 事务。 第二章 董事会的 ...