嘉友国际(603871) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-044 嘉友国际物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于选举第四届董事会董事长的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 选举韩景华为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通 讯方式紧急召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举， 会议由董事韩景华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专 ...