宝信软件(600845) - 第十届董事会第三十三次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-038 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 9 月 15 日以现场和视频会 议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案： 一、续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 具体内容详见《续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议， 尚需提交股东大会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 公司拟将第十一届董事会董事人数确定为 11 名董事，此事项以 ...