中天服务(002188) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-041 中天服务股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举董事长操维江先生为代表公司执行公司事务的董事暨 公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表 人未发生变更。 2、审议通过《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》； 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会审计委员 ...