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宝信软件(600845) - 第十届监事会第三十三次会议决议公告
BaosightBaosight(SH:600845)2025-09-15 11:30

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2025-039 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第三十三次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出,于 2025 年 9 月 15 日以现场和视频会 议相结合方式召开,应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司章程》 和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 二、修改《公司章程》的议案 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 四、给予独立董事津贴的议案 会议由蒋育翔监事会主席主持,审议了以下议案: 上海宝信软件股份有限公司 一、续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 2025 ...