和展能源(000809) - 2025年第二次临时股东会决议公告

辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-044 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （五）现场会议主持人：董事长王海波先生。 （六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则 ...