以岭药业(002603) - 以岭药业2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-037 石家庄以岭药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:50 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关 ...