志特新材(300986) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-126 江西志特新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 15 楼公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长高渭泉先生。 6、本次股东大会 ...