| 市场数据： | 2025 年 10 月 28 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 12.06 | | 一年内最高/最低（元） | 22.85/10.53 | | 市净率 | 2.9 | | 股息率%（分红/股价） | 0.83 | | 流通 A 股市值（百万元） | 4,967 | | 上证指数/深证成指 | 3,988.22/13,430.10 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 5.17 | | 资产负债率% | 61.80 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 412/412 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 上 市 公 司 建筑装饰 2025 年 10 月 29 日 志特新材 (300986) ——高基数致 Q3 单季利润小幅下滑，现金流改善明显 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） 10-28 11-28 12-28 01-28 02-28 03-31 04-30 05-31 06-30 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 贾运可） 每经AI快讯，志特新材（SZ 300986，收盘价：12.06元）10月29日发布公告称，公司第四届第十六次董 事会会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》 等文件。 2025年1至6月份，志特新材的营业收入构成为：建筑模架占比64.16%，其他占比20.15%，装配式建筑 占比15.69%。 ...

格隆汇10月28日丨志特新材(300986.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入20.23亿元，同比增 加12.09%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增加98.65%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润9345.46万元，同比增加181.98%；基本每股收益0.3219元。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月28日晚间，志特新材发布公告称，经测试，公司2025年第三季度计提各项减值损失 共32，027，105.83元。 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 江西志特新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江西 志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁发的董事 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公 ...

江西志特新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第 1页 共 13页 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员 和部门。 江西志特新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西志特新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或拟发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 ...

江西志特新材料股份有限公司 关联交易管理制度 江西志特新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。对于无法回避的关联交易 之审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的 利益； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容 应当明确、具体、可执行； （三）确定关联交易价格时，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 以比较 ...

江西志特新材料股份有限公司 对外投资管理制度 江西志特新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件之规定以及《江西志特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，具体包括：委托理财、对子公司的投资、证券投资、衍生品投资等行 为，不含公司日常生产经营项目建设所需的投入。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资 ...

江西志特新材料股份有限公司 子公司管理制度 江西志特新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规范、高 效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江西志特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》）"，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据总体发展战略规划、业务发展、提 高公司核心竞争力需要而投资且能够实际控制的独立主体，其形式包括： （一）全资子公司； （二）与其他主体共同出资的其他控股子公司（以下简称"控股子公司"）。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司委派的董事、监事及高级管理人员依法实现对子公 ...