本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围 内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额 度。具体内容详见公司于 20 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 二、投资进展情况 江西志特新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金 完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司共同投资设立志特尖晶新材料 数智化产业升级基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"基金"），基金认缴出资总额为人民币 20,000 万 元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万元，占基金认缴 出资总额的 99.50%，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 1、债权人：广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知已于 2025 年 3 月 22 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 25 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能 力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD（以下 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本次付息对象："志特转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 3 月 28 日，截至 2025 年 3 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"志特 转债"持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 3 月 28 日前（含当日）申请转换 成公司股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"），公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：1.00% 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称"广东志特"）为 控股子公司广东志特新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）向无锡玖 开线缆科技集团有限公司（以下简称"玖开线缆"）采购电线、电缆产品提供最 高债权额为人民币 500 万元的连带责任保证。持有新能源科技 100%股权的股东 广东志特新能源有限公司的少数股东珠海志新投资合伙企业（有限合伙）将按其 间接持股比例为前述担保提供反担保，承担相应的连带担保义务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 近日，公司及全资子公司重庆志特绿建科技有限公司（以下简称"重庆绿建"） 与重庆银行股份有限公司潼南支行（以下简称"重庆银行"）分别签订了《保证 合同》，共同为全资子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称"重庆志特"） 向重庆银行申请 970 万元的流动资金贷款提供连带责任保证。 1、债权人：重庆银行股份有限公司潼南支行 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司、重庆志特绿建科技有限公司 3、保证金额：最高债权额人民币 970 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及 复利、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、实 现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费及 其他费用）。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Increase" [3][8] Core Views - The company announced that it will not redeem the "Zhite Convertible Bonds" early, extending the decision until June 18, which reflects confidence in its long-term development [11][12] - The main business is expected to recover in 2025, driven by stabilizing real estate transactions and improving supply-demand dynamics [13][14] - The company is actively expanding into AI and quantum technology, which is anticipated to open new growth avenues [21][22] Summary by Sections Company Overview - As of March 18, the company's stock price was 20.32 CNY per share, while the convertible bond price was 161.6 CNY, indicating a conversion premium of -0.59% [11] - The total market capitalization is approximately 5.26 billion CNY, with a 52-week price range of 22.85 CNY to 6.36 CNY [5] Financial Performance - The company forecasts a net profit of 0.93 million CNY in 2024, increasing to 3.08 million CNY by 2026, with corresponding P/E ratios of 56.8, 26.1, and 17.1 [8][9] - Revenue is projected to grow from 2.24 billion CNY in 2023 to 3.37 billion CNY in 2026, reflecting a compound annual growth rate [9] Market Dynamics - The aluminum template industry is expected to recover as demand stabilizes, particularly in first- and second-tier cities [14][15] - The company aims to achieve overseas revenue targets of 1 billion CNY in 2025 and 1.5 billion CNY in 2026, leveraging partnerships in international markets [15][16] Strategic Initiatives - The company has established a 200 million CNY fund for digital economy investments and signed strategic agreements to develop new material manufacturing systems based on quantum technology and AI [21][22] - Collaborations with leading technology firms are expected to enhance the company's innovation capabilities and market position [22]