浙江恒威(301222) - 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

浙江恒威电池股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开了 公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构与董事会 席位的议案》，免去徐耀庭先生原第三届董事会非独立董事职务，同时其一并辞 去董事会薪酬与考核委员会委员职务。 徐耀庭先生原定任期至2026年4月23日，离任后仍继续担任公司副经理，其 离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，徐耀庭先生已按照公司相关离职管 理制度完成工作交接。 二、职工代表大会的召开情况 公司于2025年9月15日在公司二楼会议室召开了2025年第一次职工代表大会， 全体职工代表出席了本次会议，会议由工会主席召集和主持，符合《中华人民共 和国工会法》《中国工会章程》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 三、职工代表大会的审议表决情况 经出席会议职工代表无记名投票表决，审议 ...