三维天地(301159) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-026 北京三维天地科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召 开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司将在董事会中设置一名职工代表董事。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大 会，会议经民主讨论、表决，同意选举李晓琳女士为公司第三届董事会职工代表 董事（简历详见附件）。李晓琳女士将与公司股东大会选举产生的第三届非职工 代表董事共同组成公司第三届董事会。职工代表董事任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 附件：公司第三届董事会职工代表董事简历 李晓琳女士，1990 年 4 月出生，无境外永久居留权，中国政法大学本科 ...