三维天地(301159) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

董事长：金震先生 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-027 北京三维天地科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召 开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案， 选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：金震先生、罗世文先生、金皓楠先生 独立董事：李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士 职工代表董事：李晓琳女士 ...