志特新材(300986) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉及修订部分制 度的议案》，公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或其他形式民主选举产生，并对《公司章程》相关条款进行修订。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举谢 斌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代 表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 谢斌先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-124 江西志特新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的 ...