鸿博股份(002229) - 第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日 在福州市仓山区南江滨西大道26 号鸿博梅岭观海B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高 级管理人员。会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高级管理人员亦列席了本次会 议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 经过半数董事推举，本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进 行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董 事长的议案》 公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第七届董事会董事长， 任期自 本次董事会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会 完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...