三维天地(301159) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-028 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 15 日 17:30 点以现场方式在公司会议 室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方 式向全体董事送达。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...