鸿博股份(002229) - 2025年第三次临时股东会的决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-049 鸿博股份有限公司 2025年第三次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案 2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》： 议案 2.01《股东会议事规则》； 议案 2.02《董事会议事规则》； 议案 2.03《独立董事工作制度》； 议案 2.04《对外投资管理制度》； 议案 2.05《关联交易管理办法》； 议案 2.06《募集资金使用管理办法》； 议案 2.07《对外担保管理制度》； 议案 2.08《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》； 议案 2.10《会计师事务所选聘制度》。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月15日。其中： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9: ...