科隆股份(300405) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2025-035 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。 3、会议召集人：董事会。 4、会议主持人：董事长姜艳女士。 5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 ...