东箭科技(300978) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-039 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、 ...