安达智能(688125) - 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-036 广东安达智能装备股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、补选 董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日 召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大 会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职工代表董事。 2025 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代 表董事高芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结 构的调整，刘勇先生 ...