鸿博股份(002229) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-051 鸿博股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表 大会，选举产生 1 名职工代表董事；于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临 时股东会，选举产生公司第七届董事会 2 名非独立董事、4 名独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会 第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任 了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成人员情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名为职工 代表董事），独立董事 4 名，成员如下： 非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。 独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士。 公司第七届董事 ...