燕塘乳业(002732) - 对外担保决策制度（2025年9月）

广东燕塘乳业股份有限公司对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了做好广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的决策、审核和管理工作，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策的依据： (一) 《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定； (二) 公司股东会或者董事会关于对外担保计划的决议； (三) 公司整体发展战略的需要。 第三条 公司对外担保决策应遵循的原则： (一) 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 (二) 符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围和条件； (三) 符合公司的发展战略和整体经营需要； (四) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或 者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、高级管理人员为不具有清偿能力 的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人 ...