广东燕塘乳业股份有限公司 董事会审计委员会对年度会计师事务所 2025 年履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）现将董事会审 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 2025 年履职情况评估报告及履行监督职责情况汇报如下： 一、资质条件 1、基本信息 2025 年年报审计项目组基本信息如下： | 类别 | 姓名 | 何时成 为注册 会计师 | | 何时开 始从事 上市公 | | 何时开 始在本 所执业 | | 何时开始 为本公司 提供审计 | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目合伙人 | 吴建初 | 2001 | 年 | 司审计 2018 | 年 | 2024 | 年 | 服务 2025 年 | 近三年签署上市公 司审计报告 3 份 ...

一、2025 年年度经营情况回顾 广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年年度 工作情况作如下汇报： （二）主要经营情况 面对行业的困难与挑战，2025 年，公司坚定发展信心，保持战略定力，立 足"高品质、促销量与强执行"，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源 端、技术创新端和内部管理端，深入推进落实"1510"服务提升行动纲领，强管 理、提效率、增效益，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不 断增强高质量发展的内劲与活力。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2026 年年度财务预算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2026 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2026 年年度财务预算报 告》。主要指标如下： 一、2026 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-5%至 15%。 2、营业收入：预计同比变动-5%至 15%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-20%至 20%。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 四、推动预算实现的主要措施 2026 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着 力做好以下各项工作： 1、坚持贯彻"质量立企"的发展方针，充分利用一体化全产业链优势，确 保产品质量，提高产品竞争力；同时加快推进新品研发上市，满足市场多元化需 求。 2、持续提高精细化管理水平。进一步采取措施提升设备生产效能， ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司 2025 年包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-011 广东燕塘乳业股份有限公司 公司目前已构建起涵盖"饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链 配送、立体终端"的特色工牧一体化全产业链，形成了稳定优质的奶源、新鲜安 全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆 盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等竞争优势。 一直以来，公司始终坚守主业稳健经营，持续优化产品结构与产业布局，稳 步提升经营质量与盈利能力；严格遵守资本市场法律法规，不断完善公司治理体 系，规范信息披露工作，高度重视投资者权益保护，通过持续稳定的现金分红积 极回报投资者，为公司高质量发展奠定了坚实基础。 一、深耕主业提质增效，筑牢高质量发展根基 坚守主业核心，巩固区域龙头优势。坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、 迈向全国"的发展战略，以 "新区域、新渠道、新产品、新宣传、新管理"为 核心战略，持续精耕广东市场，聚焦粤港澳大湾区核心市场，稳步拓展广西、福 广东燕塘乳业股份有限公司 建、海南等华南周边区域市场，深化区域渗透，巩固并扩大区域市场领先地位。 顺应乳 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 广东农垦燕岭 | 同一实际控 | 应收账款 | 20.96 | 91.04 | 99.27 | 12.73 | 产品款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大厦有限公司 | 制人 | | | | | | | | | 广东省广垦置 业有限公司 | 同一实际控 制人 | 应收账款 | 0.42 | 5.19 | 5.20 | 0.41 | 产品款 | 经营性往来 | | 广东省燕塘投 资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.73 | 7.13 | 7.86 | | 产品款 | 经营性往来 | | 东莞市广垦食 品有限公司 | 同一实际控 制人 | 应收账款 | 1.22 | 4.66 | 5.53 | 0.35 | 产品款 | 经营性往来 | | 深圳市广垦绿 | 同一实际控 | | | | | | | | | 色农产品有限 | 制人 | 应收账款 | 1.09 | | | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度财务决算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2025 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 注：上述数据以合并数据填列。 三、2025 年度公司财务情况分析 （一）财务状况分析 金额单位：人民币元 项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 2,019,725,990.35 1,943,504,399.06 3.92% 归属于上市公司股东的所有 者权益 1,508,783,432.95 1,474,760,877.12 2.31% 股本（股） 157,350,000.00 157,350,000.00 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 9.59 9.37 2.35% 营业总收入 1,585,541,450.25 1,732,223,350.14 -8.47% 归属于上市公司股东的净利 润 57,625,055.83 102,786,014.60 -43.94% 经营活动现金净流量 210,044,789.35 149,943,39 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 地址：广州市黄埔区永吉路1号 邮编：510700 电话：020-32631998 传真：020-32631317 网址：www.yantangmilk.com 企业邮箱：master@ytdairy.com 2025年 环境、社会及治理(ESG)报告 广东燕塘乳业股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | "1510"服务提升行动纲领 | 01 | | 关于燕塘乳业 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 企业文化 | 03 | | 业务布局 | 04 | | 责任2025 | 05 | | ESG管理 | 07 | | ESG管治架构 | 07 | | --- | --- | | ESG行动战略 | 07 | | ESG能力建设 | 07 | | 重要性议题分析 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | 专题聚焦一 | 党建引领强根基 | | --- | | 融合赋能高质量发展 | 专题聚焦二 稳步推进产业集群建设 驱动高质量发展 全链护航全运会 以湾区品质筑就赛事营养屏障 专题聚焦三 牧场到餐桌的产品优鲜 Farm-to-tabl ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-010 广东燕塘乳业股份有限公司 三、投资者参加方式 广东燕塘乳业股份有限公司 关于举办 2025 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网披露《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理刘世 坤先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东燕塘乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...