燕塘乳业(002732) - 关联交易决策制度（2025年9月）

第一条 为进一步完善广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间发生关联交易； (二) 公司关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，关联交易价格须遵循商业原则协商确定，原则上应不偏离市场独立第 三方的价格或收费的标准； (三) 公司董事会审议关联交易事项时，相关关联董事须回避表决；公司 股东会审议关联交易事项时，相关关联股东须回避表决。 广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其 关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方 第四条 公司的关联人包括关联法 ...