燕塘乳业(002732) - 董事会议事规则（2025年9月）

| | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务， 对外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第五条 董事由股东会选举或更换。董事候选人名单以提案的方式提请股 东会表决。 第六条 董事产生的方式为： （一）公司董事候选人由董事会或单独或者 ...