燕塘乳业(002732) - 股东会议事规则（2025年9月）

| | | 第一章 总 则 第一条 为保证广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所的 《主板上市公司规范运作》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的相关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事项。股东 会应当在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，保证股东会会议合法、有效。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公 ...