星湖科技(600866) - 董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知，2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事闫晓林、闫小龙、 李永生、刘艳清以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌 先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1、《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的议案》 1 详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露 的《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的公告》（公告编号： 临 2025-049）。 ...