正邦科技(002157) - 第八届董事会第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—058 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年9月10日以电子邮件和专人送达方式发 出。 2、本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计 委员会工作细则>的议案》； 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通 过并获全票同意。 具体内容详见公 ...