鲁 泰Ａ(000726) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-052 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长 刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表 决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、张克明、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通 讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...