华鹏飞(300350) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日以通讯表决的 方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议的召开已于2025年9月11日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以 及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）083号 华鹏飞股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《审计 委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会 ...